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招商局公路网络科技控股股份有限公司

2019-03-31 22:41

  2018年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2018年12月1日,招商局公路网络科技控股股份有限公司(以下简称“公司”)董事会以公告方式向全体股东发出召开公司2018年第三次临时股东大会的通知。本次会议以现场与网络相结合的方式召开。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年12月18日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018年12月17日15:00至2018年12月18日15:00的任意时间。现场会议于2018年12月18日下午14:50分在公司五层会议室召开。

  本次会议召集人为公司董事会,会议由董事长王秀峰先生主持。公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议,部分高级管理人员列席了本次会议。北京市环球律师事务所秦伟律师、陈婷律师见证了本次大会并为大会出具了法律意见书。

  出席本次会议的股东及股东代表共24名,代表公司有表决权的股份5,700,171,254股,占公司股份总数的92.2625%。其中:出席现场会议的股东及股东代表14名,代表公司有表决权的股份5,453,444,299股,占公司股份总数的88.2690%;参加网络投票的股东10名,所持股份246,726,955股,占公司股份总数的3.9935%。

  (一)审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司关联交易管理制度》的议案。

  其中,持有公司股份5%以下的中小股东同意股份76,528,614股,占出席会议持有公司股份5%以下中小股东所持有表决权股份的99.6562%;反对股份243,007股;弃权股份21,000股。

  (二)审议公司与关联方共同投资成立合资公司的关联交易议案,提请股东大会授权公司董事会办理具体业务事宜。

  其中,持有公司股份5%以下的中小股东同意股份76,528,614股,占出席会议持有公司股份5%以下中小股东所持有表决权股份的99.6562%;反对股份243,007股;弃权股份21,000股。

  招商香港、Jumbo、赤湾港航、招商工业、外运香港与公司的实际控制人均为招商局集团有限公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,本次交易构成关联交易。关联股东招商局集团有限公司、深圳市招商蛇口资产管理有限公司对此项议案回避表决。

  (三)审议关于变更公司住所及修订《公司章程》的议案,提请股东大会授权公司董事会办理工商登记等事宜。

  其中,持有公司股份5%以下的中小股东同意股份76,528,614股,占出席会议持有公司股份5%以下中小股东所持有表决权股份的99.6562%;反对股份243,007股;弃权股份21,000股。

  (三)结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、表决程序和表决结果均符合有关法律法规和《公司章程》的规定,合法、有效。

  (一)招商局公路网络科技控股股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议。

  (二)招商局公路网络科技控股股份有限公司2018年第三次临时股东大会法律意见书。



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