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提出申诉以调查在巴拿马文件中指定的空壳公司Wadhawans之间的链接

2019-10-10 19:46

  “我一直在写信给PMO和ED,请他们调查过去三到四年中在巴拿马文件中提到的公司及其与印度国民的联系。在其他几个国家,领导人被起诉并被判刑。这个名字已经出现在巴拿马文件中。大量资金被抽走并转移给了那些名字已经出现在巴拿马文件中的人创建的空壳公司。”社会活动家投诉人内拉吉冈德(Neeraj Gunde)告诉《今日印度》。

  孟买一家法院星期三将对Rakesh和Sarang的警方拘留期延长至10月14日。前PMC银行董事长沃里亚姆辛格(Waryam Singh)也是该案的嫌疑人,也已被送交警方拘留,直至10月14日。

  上周四,孟买警方就PMC银行欺诈案逮捕了Rakesh和Sarang。辛格上周六被捕。这三人在被捕后一直被拘留至10月9日。PMC银行前董事总经理Joy Thomas已被警方拘留,直到10月17日。

  孟买警方的经济犯罪部(EOW)也计划在PMC银行案中对房屋开发和基础设施有限公司(HDIL)的审计员提出质疑。总部位于孟买的特许会计师事务所Rajeswari and Associates是HDIL的法定审计师。据称,尽管该公司多次拖欠还款,但审计师并未按照印度储备银行的指导方针将HDIL的贷款归为不良资产(NPA)。



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